Myanma İttifaqı Respublikası FATF-in “qara siyahı”sında
21 oktyabr 2022-ci il tarixində Myanma Birliyi Respublikası FATF-ın Fəaliyyət Çağırışına tabe olan Yüksək Riskli Yurisdiksiyalar üzrə plenar iclasında “qara siyahı” adlandırılan yüksək riskli yurisdiksiyalar siyahısına daxil olub.
Azərbaycan Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, FATF təşkilatı üzvlərini Myanma ilə işgüzar əlaqələr və əməliyyatlar üçün gücləndirilmiş müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası (MEV) tədbirləri tətbiq etməyə çağırıb.
Yüksək riskli yurisdiksiyaların pulların leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı mübarizə sistemlərində mühüm strateji çatışmazlıqlar mövcuddur.
FATF yüksək riskli kimi müəyyən edilmiş bütün ölkələrlə bağlı öz üzvlərinə çağırış edir və bütün yurisdiksiyaları gücləndirilmiş MEV tədbirləri tətbiq etməyə, habelə daha ağır hallarda ölkələrin beynəlxalq maliyyə sistemlərini pulların leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və kütləvi qırğın silahlarının yayılması risklərindən qorunmaq üçün əks tədbirlər görməyə çağırır.
Onu da bildiririk ki sözügedən qara siyahıda İran İslam Respublikası və Koreya Xalq Respublikalarının da adları yer alır.
Qeyd edək ki, Myanma Birliyi Respublikasının adı Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin) siyahısında verilib.
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 gün sonra
-
3 gün sonra
İnvestorlara illik 13% sabit gəlir təklifi - AFB Bank-da sərfəli fürsət
-
📲 İndi
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm iqtisadi xəbərlər üçün Marja.az - 27 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
"Bank Melli İran" Bakı filialının xalis mənfəəti 13%-ə yaxın azalıb
-
1 saat əvvəl
Sərfəli ilkin ödənişlə mənzil axtarırsınız? - Təmirli mənzillər cəmi 18 165 manat ilkin ödənişlə
-
1 saat əvvəl
"Azərbaycanfilm"in direktor müavini və aparat rəhbəri işdən çıxarılıb
-
1 saat əvvəl
Porsche-nin Çində satışları kəskin azalıb - Qlobal satış son 3 ilin ən aşağı səviyyəsindədir
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
"Quşçuluq təsərrüfatları ikinci-üçüncü əl kəsim avadanlığı ilə işləyirlər"
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Ödənişsiz İnvestisiya Seminarı
Azərbaycanda orta maaş rəqəmi 10 faizə yaxın artıb
"Bank Melli İran" Bakı filialının xalis mənfəəti 13%-ə yaxın azalıb
“PAŞA Bank”dan "mPOS" ilə ödəniş qəbulunda 0% komissiya!
.jpg)
Azərbaycanda inflyasiya sürətlənib
Ən çox oxunanlar
"Quşçuluq müəssisələri nə köhnə damları yeniləri ilə əvəz edə, nə müasir texnologiyaları tətbiq edə bilirlər"
Nazir Məcnun Məmmədova Gömrük Komitəsinin quşçuluğa yaratdığı problemlər barədə məlumat verilib
"Bank Respublika"Azərbaycan özəl bankları arasında ən irihəcmli kredit sazişinə imza atdı
Oktyabrın 11-də gözlənilən hava şəraiti
WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətində yeni təyinat
.jpg)
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 gün sonra
-
3 gün sonra
İnvestorlara illik 13% sabit gəlir təklifi - AFB Bank-da sərfəli fürsət
-
- 27 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
"Bank Melli İran" Bakı filialının xalis mənfəəti 13%-ə yaxın azalıb
-
1 saat əvvəl
Sərfəli ilkin ödənişlə mənzil axtarırsınız? - Təmirli mənzillər cəmi 18 165 manat ilkin ödənişlə
-
1 saat əvvəl
"Azərbaycanfilm"in direktor müavini və aparat rəhbəri işdən çıxarılıb
-
1 saat əvvəl
Porsche-nin Çində satışları kəskin azalıb - Qlobal satış son 3 ilin ən aşağı səviyyəsindədir
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
"Quşçuluq təsərrüfatları ikinci-üçüncü əl kəsim avadanlığı ilə işləyirlər"
- 2 saat əvvəl